Kategoria: Pastrim parash

EMRAT/ Grupet kriminale…me kë e ka Amerika? Shtetet e Bashkuara të Amerikës i konsiderojnë grupet kriminale shqiptare dhe lidhjet e…

Videot dhe postimet me mesazhe motivuese, veshjet firmato, deklaratat për besimin në Zot, dashuria për familjen dhe një stil jetese…

Gjykata e Posaçme vendosi të mërkurën më 7 janar lirimin nga qelia të CEO-s së kompanisë Bankers, Hongping Xiao, i…

Një muaj pas arrestimit të ish-presidentit Ilir Meta për akuza të korrupsionit dhe pastrimit të parave, Gjykata e Posaçme vendosi…

Shqipëria pritet të ketë bankën e parë plotësisht digjitale, në një moment kur sistemi financiar po përballet me sfida të…

Pasi Banka e Shqipërisë vendosi të japë miratimin paraprak për licencimin e bankës JET Bank, për të ushtruar veprimtari bankare…

Në dosje hetimore kundër Linda Karçanës, Ergy Agasit dhe Ermal Beqirit identifikohen 19 procedura tenderimi ku dyshohet se grupi ka…

Sektori i ndërtimit është kthyer vitet e fundit në një nga kanalet më të dyshuara për pastrimin e parave në…

Përparim Billa, i njohur edhe si “Rimi”, një shtetas shqiptar i dënuar në Shtetet e Bashkuara në kuadër të operacionit…

SPAK ka lëshuar sot tre urdhër arresti për Ergys Agasin, Ermal Beqirin dhe Mirlinda Karçanajn pas hetimit 1 vjeçar të…